МВД задержало в Алматы руководителя ТОО «TeleTrade Central Asia»

0
64

МВД РК задержало одного из руководителей фирмы, позиционирующей себя как брокерская или оказывающая трейдерские услуги, передает karasayinfo.kz со ссылкой на zakon.kz.

22 мая в Алматы Следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asia», сообщили в Следственном департаменте МВД РК.

Расследованием установлено, что руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах. Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые появлялись в электронном личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал, — пояснили в МВД.

Деньги же оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

Следствием установлено, что гр.Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов. В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными данной страны также проводится расследование, — сообщили в ведомстве.

В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски, с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.
Пользуясь случаем, МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО «TeleTrade Central Asya» и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в Следственный департамент МВД.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь